Protokoll fra årsmøter
Års- og styremøter
Protokoll fra årsmøtet i foreningen Fredriksvern Verfts Venner onsdag 6, mars 2019 Møtetidspunkt: Onsdag 6. mars 2019 kl. 1800 - 1915 Møtested: Auditoriet Galeiskur 16 på Fredriksvern verft Til stede: 21 medlemmer av FVV Åpning: Leder i FW Dyveke von Hanno Bast ønsket velkommen til årsmøtet og foreslo Erling Halvorsen som møteleder. Da det ikke kom motforslag ble Erling Halvorsen valgt. Møteleder overtok årsmøtet og foreslo Kjell R. Bugge som møtereferat. Da det ikke kom motforslag ble Kjell R. Bugge valgt. Det kom forslag på Per-Inge Olsen og Olav Bjørnflaten som desisorer og da det ikke kom motforslag ble disse valgt. Møteleder ba om godkjenning av innkalling til årsmøtet noe som årsmøtet bekreftet. Møteleder presenterte agenda for årsmøte og ba om årsmøtets godkjenning, noe han fikk. Årsmelding 2018: Møtereferent leste styrets årsmelding for 2018. Denne vitner om et godt aktivitetsår i foreningen og om en økonomi som er under kontroll. Det kom noen merknader hvor det bla. ble etterlyst et bedre samarbeide med Stavern historielag og en bedre markedsføring av foreningens hjemmesider og Facebooksider. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet. Revidert regnskap 2018: Kasserer FW Kjerstin Johansen, presenterte foreningens regnskap for 2018. Regnskapet ble presentert med et driftsunderskudd noe som kasserer forklarte med større arrangementsutgifter i 2018 enn budsjettert med. Tross driftsunderskudd har foreningen en solid økonomi. Det ble stilt spørsmål om renteinntekter og utgifter knyttet til sommerarrangementet i Kommandantboligen sommeren 2018. Kasserer svarte tilfredsstillende på disse. Overskuddanvendelse/dekning av underskudd: Kasserer anbefalte på vegne av styret at underskuddet dekkes av foreningens innestående kapital, noe årsmøtet bifalt. Budsjettramme for 2019: Kasserer presenterte forslag til foreningens budsjettramme for 2019. Forslaget balanserer med inntekter og utgifter på kr. 236.500.- Det var noen spørsmål til budsjettet, men som ikke medførte endringer i forslaget som ble vedtatt av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringen: Det var ikke fremmet noen saker knyttet til vedtektsendringen. Saker fremmet av styret: Leder FVV fremmet på vegne av styret et forslag om at medlemskontingenten for FVV økes fra kr. 200.- til kr. 250.- pr år fom 2020. Årsmøtet godkjente dette forslaget. Saker fremmet av andre: Det var ingen andre innmeldte saker til årsmøtet. Valg; Leder valgkomiteen Erling Halvorsen presenterte valgkomiteens forslag. Styre Medlem Valgperiode Leder Dyveke von Hanno Bast 2019-2021 Gjenvalg Sekretær Kjell Reidar Bugge 2019-2021 Gjenvalg Styremedlem Oddny Sande 2019-2020 Nyvalg Styremedlem Ove Sandli 2019-2021 Gjenvalg Varamedlem Hans Welding 2019-2021 Gjenvalg Varamedlem Jahn Schipsted 2019-2021 Gjenvalg Valgkommité Medlem Stig Frydenlund 2019-2021 Nyvalg Årsmøtet støttet valgkomiteens forslag og styret i FVV for det kommende år er som følger: Styre Medlem Valgperiode Leder Dyveke von Hanno Bast 2019-2021 Nestleder Trygve Bruun 2018-2020 Sekretør Kjell Reidar Bugge 2019-2021 Kasserer Kjerstin Berby Johansen 2018-2020 Styremedlem Terje Skjølberg 2018-2020 Styremedlem Oddny Sande 2019-2020 Styremedlem Ove Sandli 2019-2021 Varamedlem Karsten Haaberg 2018-2020 Varamedlem Dag Tvedt 2018-2020 Varamedlem Hans Welding 2019-2021 Varamedlem Jahn Schipsted 2019-2021 Revisjon Revisor Karl Bjørn Andersen 2018-2020 Varamedlem Ole Martin Martinsen 2018-2020 Valgkommité Leder Erling Halvorsen 2018-2020 Medlem Kirsten A Korsdal 2018-2020 Medlem Stig Frydenlund 2019-2021 Avslutning: Møteleder takket for seg og ga årsmøtet tilbake til leder i FVV. Hun takket Erling for en vel utført jobb som møteleder og han fikk en flaske flaggvin som takk. Olav Bjørnflaten fikk også en flaske flaggvin som takk for den jobben han har gjort som leder av vedlikeholdet av 88mm luftvernkanon. Leder FVV avsluttet så årsmøtet med å invitere de frammøtte til en enkel servering etterfulgt av et foredrag av festningsforvalter Trond Bergan. Stavern 11. mars 2019 Kjell R. Bugge Møtereferent Per-Inge Olsen Olav Bjømflaten Desisor Desisor | ||
Fredriksvern Verfts Venner. Protokoll fra årsmøtet 2018. Møtested: Auditoriet Galeiskur 16 Møtedato: Torsdag 01. mars 2018 kl. 18.00 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. | ||
Formannen ønsket velkommen. | ||
Saknr. | Dagsorden | Vedtak |
1. | Valg av møteleder. Valg av to personer til å undertegne protokollen | Som møteleder ble enstemmig valgt
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
|
2. | Valg av møtesekretær/referent | Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt Hans Weldingh |
3. | Godkjenning av innkalling | Innkallingen ble enstemmig godkjent |
4. | Godkjenning av saksliste | Sakslisten ble enstemmig godkjent. |
5. | Godkjenning av årsmelding | Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge. Det ble bemerket at flagglistene bør legges ut på foreningens nettsider. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. |
6. | Godkjenning av foregående års reviderte regnskap | Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet. Det ble bemerket at lokalleie med Kr. 3.000.- egentlig kan betegnes som renhold. Det ble videre bemerket at kostnaden for trykking av Værfts-Magazinet med Kr. 44.282,94 gjelder for 2. utgaver. Regningen for det tredje magasinet kommer først på regnskapet for 2018. Revidert regnskap enstemmig godkjent. |
7. | Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd | Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd ble presentert av Inger Johanne Dahl: Det ble bemerket at årets underskudd med Kr. 18.507,44 i stor grad skyldes svikt i inntekter for omvisning samt manglende tilskudd til Sjøkrigsskolejubileet til tross for klare lovnader. Det ble bemerket at foreningen økonomi er tilfredsstillende med Kr. 474.103,43 på konto. Overskuddsanvendelsen/dekning av underskudd ble deretter enstemmig godkjent. |
8. | Forslag til budsjettramme | Budsjett for 2018 ble presentert av Kjell R. Bugge: Det var ikke samstemming mellom det utlevert budsjettet og det som ble presentert. Årsmøtet besluttet at styret gis fullmakt til å bearbeide og godkjenne budsjett for 2018, inklusive Kr. 10.000.- fra «Sparekontoen» for bruk til oppgradering/oppussing av utstillingene. |
9. | Saker fremmet av styret | Forslag til vedtektsendringer ble presentert av Kjell R. Bugge: Forslag til vedtektsendring gjaldt valg samt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr. stemme. Forslaget ble enstemmig vedtatt. |
10. | Saker fremmet av medl. | Ingen saker fremmet av medlemmene |
11. | Valg av styre Fredriksvern Verfts Venner | Etter valget har styret slik sammensetning: Leder: Dyveke von Hanno Bast valg 1 år Medlem Trygve Bruun gjenvalg 2 år Medlem Kjerstin Bergby Johansen, kasserer nyvalg 2 år Medlem Terje Skjølberg nyvalg 2 år Medlem Stig Frydenlund nyvalg 2 år Medlem Ove Sandli ikke på valg Medlem Kjell R. Bugge gjenvalg 1 år Varamedlem Karsten Haaberg gjenvalg 2 år Varamedlem Dag Tvedt gjenvalg 2 år Varamedlem Hans Weldingh ikke på valg Varamedlem Jahn Schipsted ikke på valg Alle valg er enstemmige. Karl Bjørn Andersen nyvalg 2 år Ole Martin Martinsen gjenvalg 2 år |
12. | Valg av valgkomité | 1. Erling Halvorsen, leder nyvalg 2 år 2. James Rolf Kristiansen ikke på valg 3. Kirsten A. Korsdal gjenvalgt 2 år |
Stavern, den 01. mars 2018 Jan Strøm Blakstad Olav Bjørnflaten | ||
Fredriksvern Verfts Venner Protokoll fra årsmøtet 2017 Møtested: Auditoriet Galeiskur 16 Møtedato: Torsdag den 23. mars 2017 kl 18.00 25 stemmeberettigende medlemmer tilstede | |||||||||||
Formannen ønsket velkommen | |||||||||||
| Sak nr. | Dagsorden | Vedtak | |||||||||
| 1 | Valg av møteleder Valg av to personer til å undertegne protokollen | Som møteleder ble enstemmig valgt
| |||||||||
| 2 | Valg av møtesekretær/referent | Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
| |||||||||
| 3 | Godkjenning av innkalling | Innkallingen ble enstemmig godkjent | |||||||||
| 4 | Godkjenning av saksliste | Sakslisten ble enstemmig godkjent. | |||||||||
| 5 | Godkjenning av årsmelding | Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. | |||||||||
| 6 | Godkjenning av foregående års reviderte regnskap | Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet. Revidert regnskap enstemmig godkjent. | |||||||||
| 7 | Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd | Ingen merknader Årets overskudd ble av leder foreslått til dekning av eventuelt underskudd vedr. arrangement Sjøkrigsskolens 200 års markering i Stavern. Forslaget ble enstemmig godkjent. | |||||||||
| 8 | Forslag til budsjettramme | Budsjettforslag 2017 ble presentert av leder. Her kom det inn kommentarer på postene siden det var stor differanse mellom regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017. Forklaring ble gitt av leder. Per Inge Olsen fremmet følgende tilleggsforslag. Forslaget lyder: Styret gis fullmakt til å justere postene i budsjettforslaget slik at det balanserer ut fra en ny avtale for guidetjenesten. Budsjettforslaget med tilleggs¬kommentar ble enstemmig godkjent. | |||||||||
| 9 | Saker fremmet av styret | Det var ikke fremmet saker av styret Leder orienterte under dette punktet om aktivitetsplanen for 2017 | |||||||||
| 10 | Saker fremmet av medl | Ingen saker fremmet av medlemmene | |||||||||
| 11 | Valg av styre Fredriksvern Verfts Venner Revisor | Etter valget har styret slik sammensetning: Leder: Kjell R. Bugge. Ikke på valg Medlem Erling Halvorsen. Ikke på valg Medlem Trygve Bruun. Ikke på valg Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen. Gjenvalg 1 år Medlem Inger Johanne Dahl. Ikke på valg Medlem Ove Sandli. Nyvalg 2 år Medlem Dyveke von Hanno Bast. Gjenvalg 2 år Varamedlem Karsten Haaberg. Ikke på valg Varamedlem Dag Tvedt. Ikke på valg Varamedlem Hans Weldingh. Nyvalg 2 år Varamedlem Jahn Schipsted. Gjenvalg 2 år Alle valg er enstemmige. Jan Strøm Blakstad, Ikke på valg Ole Martin Martinsen, ikke på valg | |||||||||
| 12 | Valg av valgkomité | 1. Jan Olav Eriksen, leder. Ikke på valg 2. James Rolf Kristiansen. Gjenvalg 2 år 3. Kirsten A. Korsdal. Ikke på valg | |||||||||
Stavern, den 23. mars 2017 Olav Dalen Svein Sjømæling | |||||||||||
Fredriksvern Verfts Venner. Protokoll fra årsmøtet 2016. Møtested: Møterom Kadettbrakka Møtedato: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00 24 Stemmeberettigede medlemmer til stede. | ||
Formannen ønsket velkommen | ||
| Sak | Dagsorden | Vedtak |
| 1 | Valg av møteleder Valg av to personer til å undertegne protokollen | Som møteleder ble enstemmig valgt: Jan Olav Eriksen Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt: Per Inge Olsen og Olav Bjørnflaten |
| 2 | Valg av møtesekretær/referent | Som møtesekretær ble enstemmig valgt: Kari Krogsbøl Kristoffersen |
| 3 | Godkjenning av innkalling | Innkallingen ble enstemmig godkjent. |
| 4 | Godkjenning av saksliste | Sakslisten ble enstemmig godkjent. |
| 5 | Godkjenning av årsmelding | Årsmeldingen ble referert i sin helhet. |
| Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med følgende korreksjoner/justeringer/omredigeringer som fremkom på møtet: under punktet i årsmeldingen «Foreningens nettside» rettes ordet «Leiren» til «Fredriksvern verft». | ||
| 6 | Godkjenning av foregående års reviderte regnskap | Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet. Revidert regnskap enstemmig godkjent. |
| 7 | Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd | Ingen merknader. Årets overskudd var på kr. 3528,20. |
| 8 | Forslag til budsjettramme | Budsjettforslag 2016 enstemmig godkjent med forbehold om fortsatt inntekt for flagging videreføres/opprettholdes. |
| 9 | Saker fremmet av styret | Det var ikke fremmet saker av styret |
| 10 | Saker fremmet av medlemmer | Ingen saker fremmet av medlemmene |
| 11 | Valg av styre, Fredriksvern Verfts Venner | Etter valget har styret slik sammensetning: Leder Kjell Reidar Bugge. Nyvalg 2 år Medlem Erling Halvorsen. Gjenvalg 2 år Medlem Trygve Bruun. Nyvalg 2 år Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen. Ikke på valg Medlem Inger Johanne Dahl. Gjenvalg 2 år Medlem Kåre Christoffersen. Ikke på valg Medlem Dyveke von Hanno Bast. Ikke på valg Varamedlem Karsten Haaberg. Gjenvalg 2 år Varamedlem Dag Tvedt. Nyvalg 2 år. Varamedlem Jonny Engmark. Ikke på valg Varamedlem Jahn Schipsted. Ikke på valg Alle valg er enstemmige. |
| Revisor | Jan Strøm Blakstad. Ikke på valg Ole Martin Martinsen. Ikke på valg | |
| 12 | Valg av valgkomité | 1. Jan Olav Eriksen, leder. Nyvalg 2016 - 2018 2. James Rolf Kristiansen. Nyvalg 2016 - 2017 3. Kirsten A. Korsdal. Nyvalg 2016 - 2018 |
Stavern, den 06. april 2016 Per Inge Olsen Olav Bjørnflaten | ||
Leder Kjell Reidar Bugge | Nyvalg 2 år |
Medlem Erling Halvorsen | Gjenvalg 2 år |
| Medlem Trygve Bruun | Nyvalg 2 år |
| Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen | Ikke på valg |
| Medlem Inger Johanne Dahl | Gjenvalg 2 år |
| Medlem Kåre Christoffersen | Ikke på valg |
| Medlem Dyveke von Hanno Bast | Ikke på valg |
| Varamedlem Karsten Haaberg | Gjenvalg 2 år |
| Varamedlem Dag Tvedt | Nyvalg 2 år |
| Varamedlem Jonny Engmark | Ikke på valg |
| Varamedlem Jahn Schipsted | Ikke på valg |
| Alle valg er enstemmige | |
| Revisor | |
| Jan Strøm Blakstad | Ikke på valg |
| Ole Martin Martinsen | Ikke på valg |