Sak nummer

Hendelse

la

Valg av møteleder Vedtak:

Torbjørn Hegg ble valgt til møteleder

lb

Valg av to personer til å undertegne protokollen Vedtak:

Arne Hill-Jensen og Emil Børresen ble valgt til å undertegne protokollen

le

Valg av møtesekretær Vedtak:

Terje Skjølberg ble valgt til møtesekretær

ld

Godkjenning av innkalling Vedtak:

Innkallingen ble vedtatt

le

Godkjenning av saksliste Vedtak:

Sakslisten ble vedtatt

2a

Årsmelding

Årsmeldingen ble lest av sekretæren i FVV - Terje Skjølberg.

Merknad:

Ingen

Årsmeldingen godkjent - Originalen vedlagt

2b- 1

Foregående års reviderte regnskap

Revisjonsberetning fra revisor ble i fravær av kasserer Mette T Snildal, lest av styremedlem Kirsten A Korsdal

"Jeg har revidert regnskapet for 2003. Jeg har ikke funnet regnskapsmessige mangler. Regnskapet og hovedboken er ført etter regnskapstekniske riktige prinsipper. Bilagene er kontrollert. Kassebeholdningen er ikke talt opp, og jeg har ikke lest årsberetningen. Etter min mening kan derfor regnskapet for 2003 godkjennes for den virksomheten som er drevet."

Regnskapet godkjent

2b-2

Resultatregnskap 2003

Det ble videre gjort rede for regnskapet, som viste et overskudd på kr

103.848,14.

Merknad fra revisor:

"Det er utmerket med regler for disposisjon av konto og anvisning av utgiftsbilag over kr 5000. Beløpet er forholdsvis høyt, og jeg vil foreslå å gå ned for eksempel til kr 2000, gitt den virksomhet FVV driver. Boksalget kunne kanskje med fordel vært samlet i noen underposter, men i så fall må "gaven", som ikke blir effektiv i økonomisk forstand før etter salg, være ført i en samlet sum, begge deler for eksempel som en konsekvens av bankens oppgaver. (Det er svært mange bilag nå!) Med en omsetning på over en kvart million kroner, er FVV en liten bedrift. Det bør vurderes om det også skal føres en konto over eiendeler/ kapital. Verftsmagasinet er i sammendraget ført med en debet på kr 954. Her er det sikkert ønskelig med en fyllestgjørende forklaring, for eksempel i årsberetningen. (Verftsmagasinet er en av de aktiviteter som er mest omfattende.)." Vedtak:

Det ble foreslått å vise også foregående års regnskapstall, slik at det er mulig for Årsmøtet og følge med/se trenden. Styret finner et forslag til etablering av et fond - herunder også beløpets størrelse.

Regnskapet godkjent og vedlagt m/revisors kommentarer

2c

Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd

Lederen Per Inge Olsen framla og redegjorde for forslag til overskuddsanvendelse. Olsen redegjorde videre for påtenkt konkret prosjekt, å bygge opp igjen Blokkhus nr 3 (eller 1 om man vil). Et slikt prosjekt vil imidlertid kreve både sponsormidler og mye pågangsmot, men Årsmøtet ga sin tilslutning til ideen - den er glimrende. Vedtak:

Se merknad ift forrige pkt - ad fondsetablering. Overskuddsanvendelsen godkjent

2d

Kontingentendringer

Med den økonomien foreningen har, foreslår Styret at kontingent for 2004 forblir som for 2003. Godkjent av Årsmøtet

2e

Forslag til budsjettramme

Lederen redegjorde for budsjettforslaget for 2004. Det balanserer med et forventet overskudd på kr 100.000. FVV har for 2004 konkrete prosjekter på gang, bl a produksjon av en Informasjonsvideo/DVD, utgivelse av brosjyre på engelsk og oppstart og forhåpentligvis etablering av nytt museum i Kadettbrakka. Merknad:

Husleie kan komme, men ved opprettelse av fondsmidler, vil man ha midler der hvis driften skulle flate ut. Budsjettforslaget godkjent og vedlagt

2f

Vedtektsendringer

Styret foreslo å endre § 3 og § 4 relatert tidsrom og eksakte datoer i

paragrafene

Forslag fra styret:

• § 3 - tredje setning- Innkallingen skal skje med minst to ukers forvarsel". - foreslås endret til Innkallingen skal skie med minst tre ukers forvarsel.

Endringsforslaget godkjent av årsmøtet

• § 4 - siste ledd - "Styret fremlegger hvert år innen 15. februar årsrapport, revidert regnskap, forsalg til kontingent og forslag til budsjett for kommende år. Alt oversendes årsmøtet til behandling og godkjenning." - foreslås endret til Styret utarbeider hvert år årsrapport som sammen med revidert regnskap, forslag til kontingent og budsjett for kommende år forelegges årsmøtet til behandling og godkjenning.

Endringsforslaget godkjent av årsmøtet

3

Saker fremmet av styret eller øvrige medlemmer

Årsmøtet hadde ingen saker til behandling under dette punktet.

4

Valg

Med utgangspunkt i gjeldende funksjonstid, redegjorde leder for valgkomiteen, Arent Schøning, for forslag til endringer i styret og blant varamedlemmene. Alle som blir foreslått er forespurt og har samtykket. Valgkomiteens forslag til årsmøtet:

• Styremedlemmene Teije Skjølberg og Mette Tangen Snildal foreslås gjenvalgt for 2 år

• Styremedlem Hans Johan Røsjorde går ut, og som ny foreslås Bjørn Huse for 2 år

• Varamedlem Hans Støvern foreslås gjenvalgt, mens Dag Oppen Berntsen går ut, og som ny foreslås Bjørn Erik Bergland, begge for 2 år

• FVV har eget Råd, bestående av inntil 12 rådsmedlemmer. Rådsmedlemmene har i vekslende grad vært disponert av styret, men valgkomiteens forsalg er at alle gjenvelges for nye 2 år

• Som revisor foreslås Tor Løvholt, med Sissel A Eknes som varamann.

Valgresultat:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt - ved akklamasjon.

• Valgkomiteen, bestående av Arent Schøning, Gerd T Snildal og

Kåre Christoffersen har vært med fra etableringen. De har gjort en

god jobb. Arent Schøning ønsket og trekke seg, og valgkomiteen

hadde ikke noe forslag til ny sammensatt komité.

Leder Per Inge Olsen presenterte styrets forslag til ny valgkomité,

bestående av :

• Leder Olav Bjørnflaten

• Dyveke Bast

• Olav Dalen

Valgresultat:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt - ved akklamasjon.

5

Avslutninng

Møteleder oppfordret årsmøtet til å gi styret en applaus for utført arbeid.

Han gratulerte venneforeningen med Værftsmagazinet, og håpet inderlig

at utgivelsene ville fortsette.

Lederen takket møteleder Torbjørn Hegg for utført jobb. Som oppfølging

på møteleders ønske ble nytt nummer av Værtfsmagazinet utdelt til de

frammøtte. Øvrige medlemmer far sine magasin i nær framtid.

Lederen minnet styre- og varamedlemmer om tidspunkt for

førstkommende styremøte - tirsdag 16 mars kl 1900 i Kadettbrakka.

Det ble så invitert til kaffe og wienerbrød, hvoretter Kristen Grieg Bjerke

holdt sitt foredrag. Østlandsposten var tilstede under deler av møtet, og det

ble gitt et kort og greit referat i avisen dagen etterpå.