Møteprotokoll Årsmøte 21. mars 2002
Foreningen Fredriksvern Verfts Venner holdt sitt første årsmøte på Hotel Wassilioff, torsdag den 21. mars 2002 kl. 18.30. Leder i FV Vs interimsstyre, Hans Støvern åpnet ved å ønske de fremmøtte velkommen til årsmøtet.
Fremmøtte: 42
Møtet satt: kl. 18.30 Møtet hevet: kl. 21.30
SAK 01/02	KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
a)	Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
	Vedtak: Otto Authén ble valgt til møteleder. Alethe Mathisen og Olav Dalen ble valgt til å undertegne protokollen. Valgt ved akklamasjon.
b)	Valg av møtesekretær
	Vedtak: Ingebjørg Hovland ble valgt til møtesekretær. Valgt ved akklamasjon.
c)	Godkjenning av innkalling
	Fra salen fremkom det merknad til innkallingen med referanse til vedtektenes § 4 og fristen for innsendelse av saker som ønskes behandlet i foreningens første årsmøte. Da man ikke kan vise til vedtekter som på dette tidspunkt er vedtatt, ble merknaden ikke tatt til følge. Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
d)	Godkjenning av sakliste
	Vedtak: Saklisten ble godkjent.

SAK 02/02

GODKJENNING AV INTERIMSSTYRETS RAPPORT

Interimsstyrets sekretær, Torbjørn Hegg fremla rapport fra styret slik, og meddelte samtidig at interimsstyret nå er ute av sagaen.

Rapport fra interimsstyret i Fredriksvern Verfts Venner

Interimsstyret har etter vedtak 31. januar 2002 bestått av:

Hans Erling Støvern leder

Gunnbjørn Røkke

Otto Authén

Målfrid Vogt

Kåre Tørresdal

Torbjørn Hegg sekretær

Interimsstyret har hatt 7 møter og behandlet 29 saker.

Hovedsakene har vært å bearbeide vedtektsforslaget som ble drøftet i stiftelsesmøtet 31.01.02 hvor det fremkom en del merknader. Videre har det fra valgkomiteen kommet forslag om å opprette et "Råd" uten myndighet som kun skal fungere som en rådgivende gruppe når styret måtte ha behov enten i samlet plenum eller enkeltvis da rådets medlemmer bør besitte faglig kompetanse på forskjellige områder. "Rådet" er gitt ny paragraf nr. 6.

Interimsstyret har opprettet konto i Sparebank 1, Stavern for medlemskontingent. For tiden er kun en medlemskontingent innbetalt med kr. 500,00.

Interimsstyret har fått bistand gratis fra forskjellige hold, bia. banken til annonsen før 31.01.02. Gjelden utgjør f.t. Generalforsamlingsannonsen i ØP, og kjøp av konvolutter i bokhandelen.

Interimsstyret vil anbefale at kontingenten f or medlemskap i foreningen settes til kr. 100,00/år for personmedlemmer og

Kr. 500,00/år for bedrifter, foreninger etc.

Valgkomiteen har vært meget aktive og sørget for interesserte medlemmer til styret og rådet som representerer foreningens nasjonale karakter.

Stavern, 21. mars 2002. Hans Erling Støvern Gunnbjørn Røkke Otto Authén Kåre Tørresdal Målfrid Vogt Torbjørn Hegg

Vedtak:

Årsmøtet godkjente interimsstyrets rapport ved akklamasjon.

Interimsstyrets forslag til vedtekter for foreningen Fredriksvern Verfts Venner ble fremlagt i årsmøtet.

Det ble diskusjon om vedtektene.

Under behandlingen ble det fra salen understreket det viktige i å kunne drøfte vedtektene i årsmøtet og da med hovedvekt på det overordnede. Møteleder leste vedtektene punkt for punkt, og benkeforslag skriftlig og muntlig, til endring av vedtektene ble fremmet. I tillegg fremkom forslag om språklige justeringer i vedtektenes tekst.

Skriftlig benkeforslag. Forslagstiller: Dag Oppen Berntsen:

Slå sammen § 1 og § 2

Første avsnitt i § 1 - Formål:

Fredriksvern Verfts Venner (FW) er en ideell organisasjon som skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene, samt formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning

Siste avsnitt i § 1 Formål:

Fredriksvern Verfts Venner (FW) skal også arbeide for at Fredriksvern verft skal være en arena for kultur, kulturarbeide og kulturforvaltning.

§ 1 Formål - gis denne ordlyd:

Foreningen er kontaktorgan for andre kulturminners venneforeninger i inn- og utland. Videre vil foreningen medvirke til innsamlinger, etablering av sponsoravtaler og ulik virksomhet som kan danne grunnlag for bidrag til det historiske verftet. FW legger herunder også opp til verdige aktiviteter for et større publikum som. vil gi inntekter til verftets beste.

Fredriksvern Verfts Venner (FW) skal også arbeide for at Fredriksvern verft skal være en arena for kultur, kulturarbeide og kulturforvaltning.

Forslag til endringer medfører en forskyvning i paragrafenes numerrekkefølge. Fra salen ble imidlertid forslaget møtt med applaus.

§ 4 Årsmøte - Valg av tre varamedlemmer

Fra salen ble det fremmet forslag om å endre antallet fra tre til fire varamedlemmer under § 4.

Forslaget mottok applaus fra salen._ § 5 Styret

SAK 03/02

VEDLEGG: 1

GODKJENNING AV VEDTEKTER

Det ble fremmet forslag fra salen om å stryke siste setning i første avsnitt under § 5 i vedtektene.

I andre avsnitt under § 5 fremkom forslag om å endre antallet styremedlemmer fra tre til fire for at styret kan være beslutningsdyktig.

§51. avsnitt gis denne ordlyd:

Styret består av 7 - sju personer og 4 -fire varamedlemmer. §5 2. avsnitt gis denne ordlyd:

Styret sammenkalles når lederen beslutter, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er til stede. Saken avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gir lederens stemme utslag.

Språklige justeringer:

I årsmøtet ble vedtektene gjenstand for mindre språklige justeringer som ble tatt til etterretning..

Følgende korrigeres:

Kulturminnesmerkers erstattes med kulturminner, møtesekretær beholdes og referent strykes, dirigent erstattes med møteleder og agenda erstattes av sakliste.

Forslaget ble applaudert fra salen.

Skriftlig benkeforslag. Forslagstiller: P. Finch,

Tillegg 1. avsnitt og 1. setning i § 7 Oppløsning

§ 7 Oppløsning gis denne ordlyd:

Etter forslag av styret, eller når halvparten av foreningens medlemmer krever det skriftlig, kan 2 årsmøter med minimum 2 måneders mellomrom vedta å oppløse foreningen med 2/3 flertall av de fremmøtte. Foreningens midler og verdier skal samtidig vedtas nyttet i samsvar med fo ren ingens fo r må l.

Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer.

Skriftlig benkeforslag. Forslagstiller: P. Finch,

Ordet generalforsamling erstattes av årsmøte.

Forslagene vant bifall fra salen.

Skriftlig benkeforslag. Forslagstiller: Bjørn Melleby. Forslag til supplerende tekst i vedtektene under Formål.

FW legger herunder også opp til verdige aktiviteter for et større publikum som vil gi inntekter til verftets beste.

Videre vil FVV, i forståelse med Forsvarsbygg som, eier, stimulere til etablering av tradisjonsrike, mindre

håndverksbedrifter/kunsthåndverksteder vel tilpasset verftets lokaler. Aktiviteter som representerer maritimt håndverk vil være av spesiell interesse for å synliggjøre verftets historie.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente Dag Oppen Berntsens fremlagte forslag til vedtektsendring.

Årsmøtet godkjente P. Finchs fremlagte forslag til vedtektsendring. Årsmøtet godkjente språklige justeringer i vedtektenes tekst.

Bjørn Mellebys forslag til supplerende tekst i vedtektene under Formål, ble forkastet og oversendes styret for videre behandling.

Årsmøtet godkjente Vedtekter for foreningen Fredriksvern Verfts Venner (FVV) av 21. mars 2002 .

Vedtaket var enstemmig og fattet ved akklamasjon.

SAK 04/02	FASTSETTELSE AV KONTINGENT - 2002 - 2003
	Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingent for 2002 - 2003 til kr. 100,00 for personmedlemmer og kr. 500,00. for bedrifter og foreninger
SAK 05/02	GODKJENNING AV RAMMEBUDSJETT - 2002
	Rammebudsjett 2002 for FVV er ikke utarbeidet. Vedtak: Årsmøtet vedtok å overlate til styret i FVV å utarbeide budsjett for driften av foreningen. Budsjettet holdes innenfor rammen av forventet medlemskontingent.
SAK 06/02	VALG -
a)	^B Leder ⁸ 4 styremedlemmer ³ 1 styremedlem med kulturminne faglig kompetanse ■ 1 styremedlem med forsvarshistorisk kompetanse ■ 4 varamedlemmer ■ Revisor ■ 3 personer til valgkomité Leder for valgkomiteen, Arent Schøning ga en fyldig og god presentasjon av kandidatene. I tillegg fremla han valgkomiteens begrunnelse for ulik funksjonstid for styre- og varamedlemmer som velges til foreningens første styre slik: Det er av stor viktighet at et styre har kontinuitet, derfor foreslår valgkomiteen at halve styret velges for ett år, den andre halvpart for to år. Videre foreslår valgkomiteen at styret konstituerer seg selv bortsett fra leder som velges av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling: Styremedlemmer: Funksjonstid: Hans Støvern Leder 1 år Hans Johan Røsjorde 2 år Terje Skjølberg 2 år Mette T. Snildal 2 år Hans Christian Kjeldsen 1 år Sol Nielsen 1 år Arnfinn Malme 1 år

	Varamedlemmer Funksjonstid: Roger Staurseth 1 år Elisabeth Tombre 1 år Per Inge Olsen 2 år Dag Oppen Berntsen 2 år
b)	■ Revisor Benkeforslag. Forslagstiller: Arne Hill-Jensen: Årsmøtet overlater til styret å peke ut revisor for foreningen.
c)	• Valgkomité - 3 personer Forslag fra salen: Gjenvalg på sittende valgkomité: Gerd Snildal Ar ent Schøning Kåre Christoffersen
	Vedtak: a) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv. Leder velges av årsmøtet. b) Årsmøtet overlater til styret i FVV å peke ut revisor for foreningen c) Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.
SAK 07/02	VALG - FVVS RAD VEDLEGG: 2
	Valgkomiteen foreslår at det blir opprettet et råd i tillegg til styret. Rådet skal være et rådgivende organ for styret. Valgkomiteens innstilling: Per Ove Width Anne-Helen Rui Kåre Tørresdal Per Inge Olsen Arne Hill-Jensen Torbjørn Hegg Otto Authén Gunnbjørn Røkke Marinemuseet - Steinar Sandvoll Fortidsminneforeningen i Vestfold - Dyveke Bast Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

	Gave
	Etter at årsmøtesakene var avviklet, ble den nystartede foreningen FVV overraskende beriket med en gavesjekk på hele kr. 10 000,00 fra Glade Dager i Stavern. Gaven ble overrakt av Kjell Rødne. Nyvalgt leder i foreningen FVV, Hans Støvern mottok gaven og ga til gjengjeld uttrykk for stor takknemlighet på vegne av FVV.
	Orientering - LSS
	Ob.lt. Terje Skjølberg ga en interessant og fyldig orientering om Forsvarsbyggs videre planer for verftet og situasjonen ved LSS ved et tidsskille og kunne informere om at det arbeides på departementalt hold om Justisdepartementets overtakelse av anlegget. Han appellerte til foreningen om å gå sammen for å få til en god samhandling mellom Forsvarbygg som eier på den ene siden, og Fredriksvern Verfts Venner på den andre siden, for å drifte området til verftets beste. Som konkret eksempel nevnte han at det arbeides med å holde Galeimuseet åpent for publikum. T. Skjølberg la for dagen ønsket om et nært samarbeid med FVV og uttrykte håp om at man i fellesskap kan nå målsettingen om et åpent museum for publikum ved verftet. Også T. Skjølberg hadde en joker i erme som kommer FVV til gode økonomisk. Rester av jubileumseffekter, i forbindelse med. verftets 250-års jubileum, vil etter 31.12.02 overføres til FVV for videresalg og tilføring av inntekter til foreningen.
	Historisk kåseri
	Ordet ble gitt til formannen i Venner av Gamle Stavern, Torbjørn Hegg som kåserte over temaet: Fredriksvern verfts betydning for landet og lokalsamfunnet. Han førte forsamlingen på en reise tilbake til etableringen av verftet i 1750 gjennom nedleggelse i 1818 og flytting til Horten 1864 og nyetablering i h h v 1934, 1960 og til det faktum at nå er reisen slutt, porten stenges 31. juli 2002 og LSS er historie.. I tillegg, kom T. Hegg sitt kåseri inn på de sosiale og demografiske forhold som ble berørt i kjølvannet av skiftende forhold ved verftet. Et tankevekkende kåseri - i vår tid !
	Oppsummering:
	Leder i FVV, Hans Støvern avsluttet med å takke alle for fremmøtet. Han rettet en spesiell takk til valgkomiteen for godt arbeid som resulterte i et styre med ulik kunnskaps- og erfaringsbakgrunn som vil tilflyte styret i foreningen FVV til verftets beste. Valgkomiteen på sin side repliserte med å si at arbeidet har vært udelt positivt fordi alle som ble forespurt svarte ja. Takk fikk også Terje Skjølberg og Torbjørn Hegg for h h v orientering fra LSS og historisk kåseri. Begge mottok applaus fra salen. Til slutt takket Hans Støvern årsmøtet for tilliten og lovte å gjøre sitt aller beste for foreningen. Han ga uttrykk for optimisme på foreningens vegne og så lyst på fremtiden ved å se utfordringer i mulighetene for både økonomisk og kulturell utvikling til verftets beste. Samtidig ga han uttrykk for at vedtektene vil bli bra etter hvert. Støvern rettet til slutt en varm takk til Otto Authén for glimrende møteledelse.

	Takk tilkom alle Ira interimsstyret som tok initiativet til opprettelse av FVV, valgkomiteen og årsmøtet som nå har overlatt til styret i FVV å utvikle foreningen i samsvar med vedtektene.
	Sluttord: Som et apropos til det som allerede er protokollert, kan det være interessant å merke seg at samtlige vedtak ble fattet ved akklamasjon. Man fornemmet en positiv strømning i salen i ønsket om at arbeidet skal lykkes for Fredriksvern Verfts Venner. Det ble skrevet historie på Hotell Wassilioff, torsdag den 21. mars 2002. Et nytt kapittel i historien om Fredriksvern verft er påbegynt.
	Ingebjørg Hovland Møtesekretær
	Alethe Mathisen Olav Dalen